阿拉伯联合酋长国从金融 "灰名单 "中安然无恙

阿拉伯联合酋长国已正式从世界金融“灰名单”中移除，两年前该国被列入国际金融行动特别工作组（FATF）加强监管的司法管辖区名单后，该名单由总部位于巴黎的监管机构组织。在此期间，该国相对顺利地度过了这一时期，进入该国的投资水平在整个时期都保持得非常高。

阿拉伯联合酋长国对许多企业来说是一个吸引人的目的地，与被列入灰名单的其他国家不同，他们的吸引力在整个列名期间没有减弱。

在阿拉伯联合酋长国继续保持地区和国际主导地位的背景下，从名单中移除是恢复其商业生态系统信誉的重要一步。实际上，这种变化不会减少阿拉伯联合酋长国的防御措施；在列名期间采取的措施旨在证明其有效性，因此本质上是为了长期持续而设计的。

FATF于2020年4月发布了一份关于阿拉伯联合酋长国的互评报告，强调由于其作为全球重要金融中心和商业枢纽的角色，该国“必须采取紧急行动有效地结束其吸引的犯罪金融流动”。 2022年3月，FATF采取了新措施，将该国列入其加强监管的司法管辖区名单，即“灰名单”。

“在这一指定之后，阿拉伯联合酋长国采取了多项反洗钱改革。这是一件好事。然而，现在评估其影响还为时过早”，总部位于柏林的腐败监督组织透明国际在2024年2月22日对X表示。"

实际上，阿拉伯联合酋长国一直缺乏实质性的实施和政治意愿。然而，FATF全体会议于2024年2月23日决定将该国从灰名单中移除。

阿联酋和迪拜不再被列入灰名单

“阿拉伯联合酋长国自被列入灰名单以来取得了巨大进展”，FATF主席T. Raja Kumar在2024年2月23日的新闻发布会上说。

该国提高了高风险报告实体在反洗钱和反恐融资方面的合规性。他们还加强了确保法人实体的实际拥有权透明度并防止其滥用的措施。他们还改进了质量和使用金融信息以支持反洗钱案件调查。此外，他们表现出了政治高层致力于继续这些改善的节奏和进展。

总的来说，阿拉伯联合酋长国作为投资目的地的吸引力在这一经历中受到的影响不大。根据国际货币基金组织2021年发布的一份报告，被列入FATF灰名单可能使一个国家的资本流入下降高达其国内生产总值的7.6％，其中外国直接投资占3％。然而，对于阿拉伯联合酋长国来说并非如此。

即使是西方投资者在主要的企业服务活动 - 金融服务、企业支持服务（法律、咨询等）和房地产服务中，看起来更容易受到阿联酋的灰名单影响，他们也不是消极的。事实上，他们在该国的投资活动水平从未像在2022年和2023年那样高。

FATF的同一次会议还将乌干达从受到加强监管的国家名单中移除，同时由于与反洗钱有关的担忧，将纳米比亚列入其中。