الإمارات العربية المتحدة لم تعد رسميًا على "القائمة الرمادية" للمالية العالمية، بعد مرور عامين على إدراجها في السلطات التي تخضع لمراقبة مكثفة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الهيئة الرقابية المقرة في باريس. خلال هذه الفترة، مرت البلاد بذلك الفترة بنجاح نسبي، وظلت مستويات الاستثمارات الواردة مرتفعة جدًا على مدار الفترة.
تعتبر الإمارات العربية المتحدة وجهة جذابة للعديد من الشركات، وعلى عكس البلدان الأخرى المدرجة في القائمة الرمادية، لم يتراجع جاذبيتها خلال فترة إدراجها.
في سياق مواصلة الإمارات العربية المتحدة للهيمنة الإقليمية والدولية، كانت إزالة اسمها من القائمة خطوة مهمة لاستعادة مصداقية بيئتها التجارية. على الأرض، لن يؤدي هذا التغيير إلى تقليل الدفاعات في الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كانت الإجراءات المتخذة خلال فترة الإدراج مصممة بما فيه الكفاية لإظهار فعاليتها وبالتالي فهي مصممة بشكل جوهري لتكون مستدامة على المدى الطويل.
قامت مجموعة العمل المالي الدولية بنشر تقرير تقييم متبادل حول الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2020، حيث أشار إلى أن البلد "يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء بشكل فعال تدفقات الأموال الجريمة التي تجتذبها" بسبب دورها كمركز مالي عالمي رئيسي ومركز تجاري. في مارس 2022، اتخذت مجموعة العمل المالي الدولية إجراءات جديدة بإضافة البلد إلى قائمتها للسلطات التي تخضع لمراقبة مكثفة، القائمة الرمادية.
"بعد هذا التعيين، قامت الإمارات العربية المتحدة باتخاذ العديد من الإصلاحات في مكافحة غسيل الأموال. هذا أمر جيد جدًا. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك"، أكدت منظمة مكافحة الفساد ترانسبارنسي إنترناشونال، المقرة في برلين، في 22 فبراير 2024. "
في الواقع، كانت الإمارات العربية المتحدة دائمًا تفتقر إلى التنفيذ الفعلي والإرادة السياسية. ومع ذلك، قررت الجلسات العامة لمجموعة العمل المالي الدولية في 23 فبراير 2024 سحب البلد من القائمة الرمادية.
"قدمت الإمارات العربية المتحدة تقدمًا هائلًا منذ إدراجها في القائمة الرمادية"، قال تي. راجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية، في مؤتمر صحفي عقد في 23 فبراير.
قامت البلاد بتحسين الامتثال للكيان
ات المبلغ عنها كذوي الخطورة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما قويت الإجراءات المتخذة لضمان شفافية الملكية الفعلية للأشخاص القانونيين ومنع استخدامهم بشكل سيء. ولقد قاموا أيضًا بتحسين جودة واستخدام المعلومات المالية لدعم التحقيقات في حالات غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أظهروا التزامًا سياسيًا عالي المستوى بمواصلة السير على وتقدم هذه التحسينات.
بشكل عام، لم يتأثر جاذبية الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية بشكل كبير من هذه التجربة. كشف تقرير من صندوق النقد الدولي نشر في عام 2021 أن إدراج بلد في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يمكن أن يكلف البلد انخفاضًا في تدفقات رأس المال تصل إلى 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 3٪ للاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للإمارات العربية المتحدة.
أعلن المستثمرون الأجانب عن عدد قياسي من مشاريع الاستثمار في البلاد في عامي 2022 و 2023، مع بقاء تعهدات الرأسمال مستويةً عالية أيضًا، وفقًا لأرقام مرصد الاستثمارات الأجنبية fDi Markets.
حتى المستثمرين الغربيين في الأنشطة الخدمية الرئيسية للشركات - الخدمات المالية، وخدمات الدعم للشركات (الخدمات القانونية، الاستشارية، إلخ.) والخدمات العقارية، التي يبدو أنها أكثر عرضة للخطر من قائمة الإمارات العربية المتحدة الرمادية، لم تكن بطيئة أيضًا. في الواقع، لم تكن مستويات نشاط الاستثمار لديهم في البلاد قد ارتفعت أبدًا كما كان الحال في عامي 2022 و 2023.
في نفس الجلسة لمجموعة العمل المالي الدولية، تمت إزالة أوغندا أيضًا من قائمة الدول التي تخضع لمراقبة مكثفة، بينما تمت إضافة ناميبيا إليها بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة غسيل الأموال.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
