Les Émirats Arabes Unis ne figurent officiellement plus sur la "liste grise" de la finance mondiale, deux ans après avoir été inclus dans les juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue de la part du Groupe d'action financière internationale (GAFI), l'organisme de surveillance basé à Paris. Le pays a traversé cette période relativement indemne, et les niveaux d'investissements entrants sont restés très élevés tout au long de la période.
Les Émirats Arabes Unis sont une destination attrayante pour de nombreuses entreprises et, contrairement à d'autres pays figurant sur la liste grise, leur attrait n'a pas faibli pendant toute la durée de leur inscription.
Dans le contexte de la poursuite de la prédominance régionale et internationale des Émirats arabes unis, la radiation de la liste était une étape importante pour rétablir la crédibilité de son écosystème commercial. Concrètement, ce changement n'entraînera pas une diminution des défenses des Émirats Arabes Unis ; les mesures introduites au cours de la période d'inscription visaient à démontrer leur efficacité et sont donc intrinsèquement conçues pour être durables dans le temps.
Le GAFI a publié un rapport d'évaluation mutuelle sur les Émirats Arabes Unis en avril 2020, soulignant qu'en raison de son rôle de centre financier mondial majeur et de plaque tournante commerciale, le pays "doit prendre des mesures urgentes pour mettre fin efficacement aux flux financiers criminels qu'il attire". En mars 2022, le GAFI a pris de nouvelles mesures en ajoutant le pays à sa liste de juridictions faisant l'objet d'une surveillance accrue, la "liste grise".
"À la suite de cette désignation, les Émirats Arabes Unis ont entrepris plusieurs réformes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. C'est une très bonne chose. Toutefois, il est trop tôt pour en évaluer l'impact", a souligné l'organisme de surveillance de la corruption Transparency International, basé à Berlin, sur X le 22 février 2024. "
En fait, la mise en œuvre significative et la volonté politique ont toujours fait défaut aux Émirats arabes unis. Néanmoins, les sessions plénières du GAFI ont décidé le 23 février 2024 de retirer le pays de la liste grise.
"Les Émirats Arabes Unis ont accompli d'énormes progrès depuis leur inscription sur la liste grise", a déclaré T. Raja Kumar, président du GAFI, lors d'une conférence de presse tenue le 23 février.
Le pays a amélioré la conformité des entités déclarantes à haut risque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il a également renforcé les mesures visant à garantir la transparence de la propriété effective des personnes morales et à empêcher leur utilisation abusive. Ils ont également amélioré la qualité et l'utilisation des renseignements financiers pour soutenir les enquêtes sur les cas de blanchiment d'argent. En outre, ils ont fait preuve d'un engagement politique de haut niveau pour poursuivre le rythme et les progrès de ces améliorations.
Dans l'ensemble, l'attrait des Émirats Arabes Unis en tant que destination d'investissement a été largement épargné par cette expérience. Un document du FMI publié en 2021 estimait qu'une inscription sur la liste grise du GAFI pouvait coûter à un pays une baisse de ses entrées de capitaux pouvant atteindre 7,6 % de son PIB, dont 3 % pour les investissements directs étrangers. Cela n'a toutefois pas été le cas pour les Émirats arabes unis.
Les investisseurs étrangers ont annoncé un nombre record de projets d'investissement dans le pays tant en 2022 qu'en 2023, les promesses de capitaux se maintenant également à un niveau très élevé, selon les chiffres de l'observatoire des investissements étrangers fDi Markets.
Même les investisseurs occidentaux dans les principales activités de services aux entreprises - services financiers, services de soutien aux entreprises (services juridiques, de conseil, etc.) et services immobiliers, qui auraient semblé plus vulnérables à la liste grise des Émirats arabes unis, n'ont pas été timides non plus. En fait, leurs niveaux d'activité d'investissement dans le pays n'ont jamais été aussi élevés qu'en 2022 et 2023.
Lors de la même session du GAFI, l'Ouganda a également été retiré de la liste des pays faisant l'objet d'une surveillance accrue, tandis que la Namibie y a été ajoutée en raison de préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.
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